Во последните три години, Управата за финсиско разузнавање детектирала сомнителни финансиски активности на Еуростандард банка, обелодени на надзорната расправа во Собранието, директорот на Управата, Блажо Трендафилов, пишува фокус.
-Ќе изнесам само статистика за последните три години. Значи, извештаите доставени од Еуростандард банка, 2017 еден извештај за сомнителни финансиски активности, 2018 се пет извештаи, значи 500 отсто зголемен бројот на извештаите, и 2019 година се седум извештаи за сомнителни финансиски активности. Значи, зголемена активност поврзана со сомнителни финансиски активности во банката.
Од овие извештаи, во во 2018 година, четири извештаи сме доставиле до странски разузнавачки служби, спонтана информација и едно известување до надлежните државни органи, 2019 година веќе имаме три извештаи до спонтани информации до странските ЕФАЈУ, еден извештај за сомнителни финасиски активности поврзани со перење пари и финасирање тероризам и три известувања до надлежен орган, кој ќе ги применува законските обврски за истрага, рече Трендафилов.
Тој обелодени и дека од два светски сајтови, банката била пријавена дека отвора сметки во офшор-компании.