Browsing: перење пари

Јавното обвинителство доставило предлог за мерки за претпазливост за претседателката на Државната комисија за спречување на корупција (ДКСК), Татјана Димитровска,…

Првообвинетиот за убиствата и грабнувањата на Вања и Панче, Љупчо Палевски денеска во Основен кривичен суд Скопје негираше одговрност, тврдејќи…

Стокхолм:  Француската компанија за луксузни производи „Луј Витон“ е казнета со пет милиони круни (околу 440.000 евра) во Шведска, откако…

Единицата за финансиски истраги при Одделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал на МВР во координација со истражителите од…

„Внимавајте на фиктивни инвестициски платформи кои нудат брза заработка и вложувања во виртуелни односно крипто-средства. Менувачниците задолжително да го применуваат…

Шефот на Специјалното обвинителство за организиран криминал и корупција, СПАК, Алтин Думани, денеска во Високиот совет на обвинители презентирајќи го…

Со заедничката истрага на неколку европски полициски сили, вклучително и хрватските, и со поддршка на Европол, е разбиена француско-израелска група…

Носењето на ваквиот пакет ЕУ закони е доказ дека нашата Влада веќе реагира на заклучоците од комисиите со Република Бугарија,…

Светската организација за борба против перење пари (ФАТФ) денеска ја стави Турција под надзор поради пропусти во борбата против перење…

Германските специјални полициски единици денеска извршија претрес во околу 30 објекти, како дел од истрагата за перење пари и организиран…

Европската унија ќе формира централно тело за борба против перење пари по низата скандали што укажаа на слабостите на Европа…

Денешната пресуда е втора против Папајоргопулос, поранешен шампион во спринт, кој претходно доби 12 години за проневера, откако повеќе од 17 милиони евра исчезнаа од градската каса. Зад решетки мина две години и пет месеци и беше ослободен во 2015 поради влошена здравствена состојба